Dziewięć osób zatrzymanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego – poinformowała przed dwoma dniami Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Osoby te, ośmiu mężczyzn i kobieta, są podejrzane o udział w piramidzie finansowej.

Ludzie stracili 20 mln zł

Zatrzymania to efekt śledztwa dotyczącego funkcjonowania na terenie woj. podkarpackiego i innych województw zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej o nazwie „Coinplex” doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na chwilę obecną nieustaloną liczbę pokrzywdzonych, powodując szkody w łącznej wysokości co najmniej 20.000.000,00 zł.
Z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika, że w okresie od co najmniej kwietnia 2024 r. aplikacja „Coinplex” stanowić miała system ilościowy (kwantyfikacja) handlu kryptowalutami, który według zapewnień organizatorów polegać miał na zakupie a następnie sprzedaży (przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji) kryptowalut (takich jak BTC, ETH, USDT itp.) - informuje Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prokurator Dorota Sokołowska – Mach.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że aplikacja „Coinplex” nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonuje na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego – dodaje rzecznik prokuratury.

Główny sponsor Święta Roweru

W Lubartowie aplikacja „Coinplex" i działająca pod tą nazwą fima jest dobrze znana. Inwestowali w nią bardziej i mniej zamożni mieszkańcy powiatu.

W to zainwestowało wiele osób, i to zamożnych, takich ze świecznika - mówi osoba, która sporo wie o sprawie. - Niektórzy brali kredyty. Aż się łapałem za głowę jak słyszałem nazwiska.

Firma Coinplex znana jest m.in. ze sponsorowania dwóch dużych imprez sportowo rekreacyjnych w Lubartowie. Pierwsza to czerwcowe Święto Roweru – Coinplex był tu głównym sponsorem. Jest wymieniona na eksponowanym miejscy na plakacie i koszulkach.

Druga z imprez, która firma miała sponsorować, to bieg Wieprz Run River, który odbył się we wrześniu. Na deklaracji jednak się skończyło.

- Zadeklarowali sponsoring, ale nie wpłacili pieniędzy i zostali wyrzuceni - informuje Artur Kuśmierzak z MOSiR Lubartów. Na plakacie biegu logo firmy jednak się pojawiło.

- Poszło logo, mieli termin o wpłaty, ale się nie wywiązali. Traktowaliśmy ich poważnie ze wzgledu na to, że sponsorowali wiele wydarzeń w Polsce, a u nas Święto Roweru - tłumaczy Artur Kuśmierzak.

Jak trafiła do Lubartowa?

Jak firma stała się głównym sponsorem Święta Roweru?

Coinplex zgłosił się do nas w maju lub na początku czerwca. Byłem wtedy w sanatorium, nie miałem z nimi żadnego kontaktu osobistego, nie podpisywałem z nimi żadnych umów. Kontaktowali się z firmą, która zajmuje się organizacją Święta Roweru, rozliczaniem faktur – bo nie wszystkim zajmuję się osobiście. Firma Coinplex przedstawiła się jako sponsor klubu sportowego w Mielcu, twierdzili, że są zainteresowani takimi eventami jak Święto Roweru. Oferowali znaczną kwotę. Po sprawdzeniu okazało się, że mają NIP, działają legalnie, więc dlaczego mielibyśmy nie wziąć od nich pieniędzy? Gdy podaliśmy, że są głównym sponsorem imprezy, wiele osób dzwoniło z pytaniem, czy ja też w to gram, odpowiadałem, że nie. Gdy okazało się, czym ta firma się zajmuje usunęliśmy ich logo. Gdybym wiedział, co to za firma, nie zgodzilibyśmy się, żeby byli naszym sponsorem - mówi Janusz Pożak, pomysłodawca Święta Roweru.

Kto usłyszał zarzuty?

Czy wśród zatrzymanych są również mieszkańcy powiatu lubartowskiego, którzy namawiali kolejne osoby do inwestowania w ten sposób pieniędzy? Prokuratura tego nie zdradza, ograniczając sie tylko do wymienienia m. in. województwa lubelskiego.

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.

Wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Ponadto wystąpiono o blokadę kont bankowych podejrzanych – informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Piramida Finansowa (2)

Kto naganiał w Lubartowie klientów dla CoinPlex?

Lubartowianie potracili grubą kasę w piramidzie finansowej C...